公告日期：2025-10-13

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-051
深圳翰宇药业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、2025年9月25日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）第六届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，详见公司在中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2025年第二次临时股东大会召开的基本情况如下：

会议召集人：公司董事会

会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

会议召开时间：2025年10月13日（周一）下午15:30

会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议室

会议主持人：董事长曾少贵先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等的有关规定，合法有效。

2、通过现场和网络投票的股东736人，代表股份218,610,979股，占公司
有表决权股份总数的24.7510％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份183,928,422股，占公司有表决权股份总数的20.8243％。

通过网络投票的股东730人，代表股份34,682,557股，占公司有表决权股份总数的3.9267％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东732人，代表股份34,689,257股，占公司有表决权股份总数的3.9275％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,700股，占公司有表决权股份总数的0.0008％。

通过网络投票的中小股东730人，代表股份34,682,557股，占公司有表决权股份总数的3.9267％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，本次股东大会所有审议议案均采用累积投票制审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；
同意213,390,694股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6121％；反对5,153,785股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3575％；弃权66,500股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0304％。

中小股东总表决情况：同意29,468,972股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.9513％；反对5,153,785股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的14.8570％；弃权66,500股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1917％。

2、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值

同意212,766,294股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3264％；反对5,713,485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6135％；弃权131,200股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0600％。

中小股东总表决情况：同意28,844,572股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.1513％；反对5,713,485股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.4705％；弃权131,200股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3782％。

2.02 发行方式及发行时间

同意212,769,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3280％；反对5,697,785股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6064％；弃权143,400股（其中，因未投票默认弃权70,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0656％。

中小股东总表决情况：同意28,8……
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