公告日期：2025-04-26

深圳翰宇药业股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（钟廉）

本人作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在

2024年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳翰宇药业股份有限公司

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事

工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立的履

行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了

独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2024年度履行独

立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会和股东大会。报告期内，

共参与了9次董事会会议，未出现连续两次未亲自出席会议的情形。在审议董事

会各项议案过程中，我坚持独立、审慎的判断原则，结合自身专业知识和对公司

实际情况的了解，认真履行表决权。在审议过程中对相关议案提出了意见和建议，

并根据具体情况发表了相应独立意见。在我看来，报告期内公司董事会和股东大

会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，重大

经营事项均依法履行了相应的审议和决策程序。

出席董事会及股东大会的情况

本报告期应参 现场出席董事会 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董 是否连续两次未亲 出席股东大会
姓名 加董事会次数 次数 加董事会次数 会次数 事会次 自参加董事会会议 次数

数

钟廉 10 1 8 0 1 否 0

二、董事会专门委员会履职情况

序号 会议时间 会议名称 审议内容 审核意见类型

2024 年 04 月 16 第五届战略委员会第七次会议 1、《关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 同意
1 日 股票的议案》

2024 年 04 月 22 第五届董事会薪酬与考核委员会 1、《关于公司 2023 年度董事、高管考核的议案》 同意
2 日 第四次会议

2024 年 05 月 17 第五届董事会提名委员会第四次 1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意
3 日 会议

1、《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

2《、关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>

的议案》

2024 年 04 月 27 第五届董事会第二次独立董事专 3、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分

4 已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 同意
日 门会议 4、《关于控股股东及其他关联方……
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