公告日期：2025-04-26

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-020
深圳翰宇药业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）2025年4月24日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，现就2024年年度股东大会相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、公司第六届董事会第三次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（周二）下午15:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15至2025年5月20日下午15:00期间的任意时间。

7、出席对象：

（1）截止2025年5月14日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议室。

9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

2.00 关于公司《2024 年董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于公司《2024 年监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于修订《公司章程》的议案 √

7.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

关于公司及全资子公司向交通银行深圳分行申请综合授信

8.00 √

额度及担保措施的议案

上述议案已经2025年4月24日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见2025年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述第6项议案、第8项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会的提案……
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