公告日期：2025-05-24

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-052
债券代码：123091 债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表、审计部经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开职工代表大会，选举产生公司第六届董事会职工代表董事；于2025年5月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举相关议案，选举产生公司第六届董事会非独立董事与独立董事。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事会董事长、第六届董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部经理等相关议案。公司董事会的换届选举已经完成。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：杨国文先生（董事长）、杨鹏威先生、周元龙先生、邵溧萍女士、周熙旭先生。

2、独立董事：干为民先生、郭欣先生、陈文化先生。

3、职工代表董事：邵俊先生。

公司第六届董事会由以上九名董事组成，任期三年，自本次股东大会/职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东
大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规的要求。

（二）董事会专门委员会成员

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会成员如下：

委员会名称 主任委员 委员

审计委员会 陈文化 陈文化、郭欣、邵俊

战略委员会 杨国文 杨国文、杨鹏威、干为民

提名委员会 干为民 干为民、陈文化、杨鹏威

薪酬与考核委员会 郭欣 郭欣、干为民、邵俊

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人陈文化先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述各专门委员会委员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员情况

公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：

总经理：杨鹏威先生

副总经理：费伟炳先生

董事会秘书：费伟炳先生

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会秘书费伟炳先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止，个人简历详见附件。

三、聘任公司证券事务代……
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