公告日期：2025-05-24

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-050
债券代码：123091 债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2025
年第一次临时股东大会会议通知已于 2025 年 4 月 28 日公告，公司 2025 年第一
次临时股东大会于 2025 年 5 月 23 日下午 14:30 在公司二楼会议室召开，本次会
议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司截至股权登记日有表决权的总股份为 403,526,350 股（公司股权登记日总股本为 408,716,549 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 5,190,199 股，回购股份不享有表决权）。出席本次大会的股东及股东委托代理人共 111 人，代表股份 230,310,408 股，占上市公司有表决权股份总数的 57.0744%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同），其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 9 人，代表股份 216,638,787 股，占上市公司有表决权股份总数的 53.6864%；通过网络投票的
股东 102 人，代表股份 13,671,621 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.3880%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨国文先生主持。公司全体董事、监事及董事会秘书均出席了会议，高级管理人员及见证律师等列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 229,855,294 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8024%；反对 452,914 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.1967%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%。

中小股东总表决情况：同意 13,323,007 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.6968%；反对 452,914 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.2872%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0160%。

本议案采用特别决议表决通过。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

逐项表决情况如下：

1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 229,382,266 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.5970%；反对 925,942 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.4020%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%。

中小股东总表决情况：同意 12,849,979 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 93.2637%；反对 925,942 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 6.7204%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0160%。

本议案采用特别决议表决通过。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 229,386,166 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.5987%；反对 922,042 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.4003%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%。

中小股东总表决情况：同意 12,853,879 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 93.2920%；反对 922,042 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 6.6921%；弃权 2……
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