公告日期：2025-05-24

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-051
债券代码：123091 债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第六届董事会第一次会议通知》。2025年5月23日，公司第六届董事会第一次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举杨国文先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。（杨国文先生简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。董事会选举下列人员组成董事会各专门委员会：

选举陈文化（主任委员）、郭欣、邵俊担任董事会审计委员会委员；

选举杨国文（主任委员）、杨鹏威、干为民担任董事会战略委员会委员；

选举干为民（主任委员）、陈文化、杨鹏威担任董事会提名委员会委员；

选举郭欣（主任委员）、干为民、邵俊担任董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事审议与表决，同意聘任杨鹏威先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。（杨鹏威先生简历见附件）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会审核，与会董事审议与表决，同意聘任周熙旭先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。（周熙旭先生简历见附件）

本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事审议与表决，同意聘任费伟炳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。（费伟炳先生简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。（费伟炳先生简历见附件）
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

与会董事审议与表决，同意聘任范福美女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。（范福美女士简历见附件）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

与会董事审议与表决，同意聘任杨仕峰先生为公司审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。（杨仕峰先生简历见附件）
本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告……
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