公告日期：2025-05-16

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-046
债券代码：123091 债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”） 2024
年度股东大会会议通知已于 2025 年 4 月 19 日公告，公司 2024 年度股东大会于
2025 年 5 月 15 日下午 14:30 在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。公司截至股权登记日有表决权的总股份为403,526,350 股（公司股权登记日总股本为 408,716,549 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 5,190,199 股，回购股份不享有表决权）。出席本次大会的股东及股东委托代理人共 134 人，代表股份 230,557,194 股，占上市公司有表决权股份总数的 57.1356%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同），其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 9 人，代表股份 216,638,787股，占上市公司有表决权股份总数的 53.6864%；通过网络投票的股东 125 人，代表股份 13,918,407 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.4492%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨国文先生主持。公司独立董事干为民先生因其他公务未能参加本次会议，其余董事、监事、董事会秘书均出席了会议，高级管理人员及见证律师等列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票与网络投票相结合的方式通过了以下议案：

1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

总表决情况：同意 230,305,274 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8907%；反对 218,120 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0946%；弃权 33,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0147%。

中小股东总表决情况：同意 13,772,987 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2038%；反对 218,120 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 1.5552%；弃权 33,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2410%。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 230,286,274 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8825%；反对 237,120 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 0.1028%；弃权 33,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席会议
的股东所持有效表决权股份总数的 0.0147%。

中小股东总表决情况：同意 13,753,987 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.0683%；反对 237,120 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 1.6907%；弃权 33,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2410%。

3、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 230,240,774 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8628%；反对 282,620 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 0.1226%；弃权 33,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席会议
的股东所持有效表决权股份总数的 0.0147%。

中小股东总表决情况：同意 13,708,487 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.7439%；反对 282,620 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.0151%；弃权 3……
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