公告日期：2025-04-28

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-032
债券代码：123091 债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相 关情况公告如下：

公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意 提名杨国文、杨鹏威、周元龙、邵溧萍、周熙旭为公司第六届董事会非独立董事候 选人；提名干为民、郭欣、陈文化为公司第六届董事会独立董事候选人。（候选人 简历见附件）

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，确认上述候 选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定的任职条件。 公司第六届董事会独立董事候选人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存 在连任公司独立董事任期超过六年等情形。上述3位独立董事候选人均已取得独立董 事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无 异议后，方可与其他5名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用 累积投票制选举产生。

上述董事候选人经股东大会采用累积投票制方式选举通过后，将与公司职工代 表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成 员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事
会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

附件：1、非独立董事候选人简历

2、独立董事候选人简历

江苏长海复合材料股份有限公司
董事会

2025年4月25日

附件：简历

非独立董事候选人：

杨国文先生：中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，大专学历，高级经济师，
中共党员。历任遥观镇建筑工程队队长、常州市台钻厂副厂长、常州市武进长江淀粉化工有限公司总经理，常州市长海玻纤制品有限公司董事长。现任常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）董事长及公司董事长。

持有公司股份 43,200,000 股，占公司总股本的 10.57%；杨国文与杨鹏威系父
子关系，为公司控股股东、实际控制人；与其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

杨鹏威先生：中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，本科学历，获加拿大
SFU 大学计算机学士学位。历任常州市新长海玻纤有限公司常务副总、长海玻纤副总经理，长海玻纤董事、总经理。现任常州长海气体有限公司总经理，公司董事、总经理。

持有公司股份 170,474,412 股，占公司总股本的 41.71%；杨国文与杨鹏威系父
子关系，为公司控股股东、实际控制人；与其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

周元龙先生：中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，大专学历，工程师。历
任常州天马集团有限公司技术员、常州中新天马玻璃纤维制品有限公司销售部经理，长海玻纤副总经理，现任公司董事、副总经理。

持有公司股份 122,850 股，占公司总股本的 0.03%；与公司……
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