公告日期：2025-04-19

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-028
债券代码：123091 债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日以电子邮 件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份 有限公司第五届董事会第十九次会议通知》。2025年4月18日，公司第五届董事会第 十九次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。 会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》具体内容详见公司刊登在指定 信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨 潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

公司第五届董事会独立董事干为民先生、郭欣先生、陈文化先生分别向董事会 递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2024年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入266,179.13万元，较去年同期增加了5,484.07万元，增长2.10%。营业利润30,735.22万元，较去年同期降低8.98%；利润总额30,509.48万元，较去年同期降低9.27%；归属于母公司的净利润为27,478.10万元，较去年同期降低7.20%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为24,517.42万元，较去年同期降低12.86%。公司财务部制定了《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

五、审议通过《2024年度利润分配预案》

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的相关规定，董事会拟定公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

2024 年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司
股份 4,741,399 股，使用资金总额为 48,367,313.54 元（不含交易费用）。截至 2025
年 1 月 16 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份 5,190,199
股，成交总金额为 52,994,701.54 元（不含交易费用），公司本次回购股份方案已实施完毕。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 408,716,549 股，回购专用证券账户持股
5,190,199 股，现以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 403,526,350 股为
基数进行计算，共计派发现金股利 80,705,270.00 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 29.37%。

综上，公司2024年度累计现金分红和股份回购总额为129,072,583.54元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 46.97%。

长海转债（债券代码：123091）自 2021 年 6 月 29 日起至 2026……
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