公告日期：2025-04-19

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-023
债券代码：123091 债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年度股东大会，本次股东大会将采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：30

（2）网络投票的时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
15 日上午 9:15—9:25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通过互联网投票系
统开始投票的时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9：15 至 2025 年 5 月 15 日下午 15：
00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √

2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于 2025 年度监事……
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