公告日期：2025-12-11

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-065
天津长荣科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。天津长荣科技集团股份有限公司－2022 年员工持股计划的持有人自愿放弃其通过员工持股计划所持标的股票的表决权，具体
内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的《天津长荣科技集团
股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》。该股东不可接受其他股东委
托投票。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有
限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 关于公司使用公积金弥补亏损的议案 非累积投票提案 √

1.公司将对中小股东进行单独计票；

2.以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，程序合法、资

料完备。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板

信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代
表证明书及法定代表人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托
人有效持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证、
委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在 2025 年 12 月 25 日
16:00 前送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300400（信封请注明“股东会”字样）。

2.登记时间：2025 年 12 月 25 日 9:00-16:00（信函以收到时邮戳为准）。
3.登记地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部。

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场签到登记手续。

5.会议联系方式：
……
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