公告日期：2025-11-14

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-059
天津长荣科技集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年11 月14日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：董事长李莉女士

6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7.会议的出席情况

（1）股东出席情况

参会方式 股东及股东授权委 代表股份数量 占公司有表决权

托代表人数 股份总数的比例

出席现场 股东 5 82,297,400 19.6104%

会议 中小股东 0 0 0.0000%

网络 股东 167 56,011,400 13.3468%

投票 中小股东 164 6,884,100 1.6404%

合计 股东 172 138,308,800 32.9573%

中小股东 164 6,884,100 1.6404%

注：截至股权登记日，公司股本总额为 423,707,756 股，其中公司员工持股计划股份数

量为 4,046,600 股，该部分股票全体持有人放弃表决权，故本次股东大会有表决权股份总数

为 419,661,156 股。

（2）公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人

员列席了本次会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出

具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）议案表决结果

是
提案 表决情况 否
编码 提案名称 通
—— 同意 反对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。