公告日期：2025-10-29

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-053
天津长荣科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27
日召开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》及修订、制定、废止部分管理制度的原因

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，根据前述相关法律法规、规范性文件以及修订后的《公司章程》的规定，公司拟不再设置监事、监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并同步修订、制定相关制度。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，本次《公司章程》修订的核心内容包括：将“股东大会”修改为“股东会”；监事会的职责由董事会审计委员会行使；新增职工代表董事的规定；新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节。

此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出列示，其余只涉及部分文字表述的调整等内容将不再逐一对比。本次修订包括部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。

除上述修订外，《公司章程》主要内容修订情况对比如下：

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
新增条款 得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
司的副总裁、董事会秘书、财务总监(财务负责人)， 总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监(即财务负责人)高级管理人员则指公司的总裁及其他高级管理人员。 和经董事会决议确定的其他人员。

第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附 第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的
属企业）不以赠与、垫资、……
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