公告日期：2025-04-28

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-019
天津长荣科技集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次会议，由董事长李莉女士召集，于 2025 年 04 月 14 日以电子邮件形式发出会
议通知，于 2025 年 04 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议由董事长李
莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以现场表决、邮寄和（或）电子投票方式行使表决权，其中董事高梅女士、朱辉女士，独立董事苑泽明女士、杨金国先生、许文才先生以通讯方式参加会议。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《2024 年度总裁工作报告》

董事会认为 2024 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，报告客观、真实、准确地反映了 2024 年度主要工作及取得的经营成果。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展；公司独立董事分别向董事会提交了2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职，详见公司于同日在巨潮资讯网分别披露的《2024 年度独立董事述职报告》及《2024 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议并通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

董事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。公司董事会审计委员会审议通过该议案，监事会审议通过该议案并发表了审核意见。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议并通过了《2024 年度财务决算报告》

董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年的财务状况和经营成果。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。公司董事会审计委员会审议通过该议案，监事会审议通过该议案并发表了审核意见。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议并通过了《2024 年度审计报告》

公司 2024 年度财务会计报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度审计报告》。公司董事会审计委员会审议通过该议案，监事会审议通过该议案并发表了审核意见。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司报告期末可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负值，不具备分红条件，董事会提出公司 2024 年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，详见公司于同日在巨潮资
讯网披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-021）。公司董事会审计委员会审议通过该议案，监事会审议通过该议案并发表了审核意见。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

董事会审计委员会在 2024 年度对聘请的审计机构履行了监督职责并向董事会出具了报告，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会对会计师事务所 202……
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