公告日期：2025-05-15

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2025-018
福安药业（集团）股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包含持有公司股份的
公司董事、监事和高级管理人员；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午

15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：重庆市渝北区黄杨路 2 号公司会议室。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长汪天祥先生

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 193 人，代表股份数
306,866,011 股，占公司有表决权股份总数的 25.7933%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 7 人，代表股份数 295,460,432 股，占公司有表决权股份总数的 24.8346%；通过网络投票的出席本次股东大会的股东共 186 人，代表股份数 11,405,579 股，占公司有表决权股份总数的 0.9587%。

出席本次会议的中小投资者 186 人，代表股份数 11,405,579 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9587%。其中，通过现场投票的中小股东 0 人。

2、公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、会议议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》，并听取公司独立董事述职。

表决情况：同意 303,334,986 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 98.8493%；反对 3,356,400 股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的 1.0938%；弃权 174,625 股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的 0.0569%。

中小投资者表决情况：同意 7,874,554 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 69.0412%；反对 3,356,400 股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 29.4277%；弃权 174,625 股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5310%。

表决结果：通过。

表决情况：同意 303,313,986 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 98.8425%；反对 3,435,500 股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的 1.1195%；弃权 116,525 股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的 0.0380%。

中小投资者表决情况：同意 7,853,554 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 68.8571%；反对 3,435,500 股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 30.1212%；弃权 116,525 股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0216%。

表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 303,246,286 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 98.8204%；反对 3,501,200 股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的 1.1410%；弃权 118,525 股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的 0.0386%。

中小投资者表决情况：同意 7,785,854 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 68.2636%；反对 3,501,200 股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 30.6973%；弃权……
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