公告日期：2025-10-27

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2025-036
苏州科德教育科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月13日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月7日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年11月7日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人可以不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：苏州科德教育科技股份有限公司会议室（地址：江苏省苏
州市相城区黄埭镇春申路989号）

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

逐项审议《关于修订及制定部分公司治理制度 √作为投票
2.00 的议案》 非累积投票提案 对象的子议
案数（8）

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的 非累积投票提案 √

议案》

2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

2.07 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

管理制度>的议案》

2.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审
议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的有关公告。

3、上述议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，应当由出席股东大会的
（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；上述议案2.00需对每个
子议案逐项表决。

4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。