公告日期：2025-04-29

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2025-003

苏州科德教育科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第五次会议的通知。会议于2025年4月28日上午10:00在公司会议室以现场和远程视频的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名，至表决截止时间2025年4月28日上午11:30,共有7名董事以现场结合通讯（视频）表决方式参与了会议投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴敏先生主持, 经与会董事充分讨论, 审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司2024年度的经营情况，公司管理层紧紧围绕2024年度工作计划，认真开展各项工作，有效执行董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了各项工作任务。

表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司董事会2024年度的各项工作，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司
2024年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《<2024年年度报告>及其摘要》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司2024年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司实现营业收入79,514.10万元，同比增长3.10%；实现归属于上市公司股东的净利润14,506.12万元，同比增长4.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,474.77万元，同比增长2.91%。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2024年度审计报告》

公司2024年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见。《2024年度审计报告》详见公司于同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票

6、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

经审议，董事会认为：公司结合盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果: 同意:7票 ……
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