公告日期：2025-10-24

潜能恒信能源技术股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善潜能恒信能源技术股份有限公司（以下称“公司”）的治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》等有关规定，特制订本工作细则。

第二条 总经理由董事会决定聘任或解聘，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 职责及分工

第三条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作；

（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（四）拟订公司内部经营管理机构设置方案；

（五）拟订公司基本管理制度；

（六）制定公司具体规章；

（八）依照公司章程和《对外投资管理办法》权限审批流程，审议批准除需公司股东会或董事会批准外的其他关联交易、对外投资、购买、出售重大资产、贷款等事项；

（九）审议批准公司的日常经营合同；

（十）对于公司章程规定应由股东会或董事会审批的关联交易、对外投资、购买或出售重大资产、委托理财、贷款等事项，由总经理拟定方案，经股东会或董事会按权限批准后，由总经理组织实施并定期在股东会或董事会上报告实施进展情况；

（十一）提请公司董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定副总经理及其他高级管理人员的工作分工；提请董事会批准控股子公司董事长人选；
（十二）依照公司控股子公司的章程规定，代表公司向控股子公司推荐/提名/委派董事、总经理、副总经理、财务负责人，决定分公司负责人，并就该等人员的报酬事项提出建议；代表公司向公司参股投资企业推荐/提名/委派董事、高级管理人员；

（十三）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员；

（十四）公司章程和董事会授予的其他职权。

第四条 副总经理行使以下职权：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；
（四）在主管工作范围内，对包括部门中层在内的人员任免、组织机构变更等事项有向总经理建议的权利；

（五）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；

（六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；

（七）对于公司的重大事项，有向总经理建议的权力；

（八）总经理交办的其它事项。

第五条 董事会秘书职责：

（一）协助总经理工作，并对董事会负责；

（二）负责公司股东会和董事会会议的组织、议案的收集和整理；

（三）负责董事会总结报告的起草、文件保管以及公司股东资料管理；

（四）负责办理董事会信息披露事务等事宜；

（五）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作，并承担相应责任；

（六）董事会、总经理交办的其它事项；

（七）《董事会秘书工作细则》中规定的其他职责。

第六条 财务负责人职责：

（一）主管公司财务工作，对总经理负责，在总经理领导下开展日常工作；
（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟订公司财务年度预算、决算报告，并报【董事会】批准；

（三）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟订公司财务会计管理制度，并报总经理批准；

（四）根据公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及签订重大合同的权限规定，并报总经理批准；

（五）根据公司章程的有关规定，按时完成编制公司季度、中期以及年度财务报告，并保证其真实可靠；

（六）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应的责任；

（七）对财务及主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项有向总经理建议的权利；

（八）按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应责任；

（九）定期及不定期地向董事会（或董事会授权的专业委员会、执行董事）、总经理提交公司财务状况分析报告，并提出相应解决方案；

（十）维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；
（九）总经理交办的其他事项。

第三章 总经理办公会

第七条 总经理办公会是指由总经理定期或不定期召集的办公会议。

第八条 公司总经理办公会成员包括公司总经理、副总经理、财务负责人，
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