公告日期：2025-10-24

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-058

潜能恒信能源技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订和废止

公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召

开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订

<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》及《关于废

止<监事会议事规则> 的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》的修订情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实

施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，
结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会行

使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》将同步废

止，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，将《公司章程》
中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，删除“监事会”、“监事”
的描述，修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号相应

调整，前述变动不在修订表格中逐一列举。除上述调整外，《公司章程》其他修

订如下：

原条款内容 修订后内容

第四条 公司中文名称：潜能恒信能源 第四条 公司注册名称：

技术股份有限公司 中文名称：潜能恒信能源技术股份有限公司

英文名称：Sino Geophysical Co., Ltd. 英文名称：Sino Geophysical Co., Ltd.

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行事务的董事，同时担
任公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其

法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务
造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。

新增条款 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产
党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。

第十四条 公司的经营宗旨： 第十四条 公司的经营宗旨：

以寻找石油为己任，采用潜能恒信先进 以寻找石油为己任，采用潜能恒信先进的找油技术，
的找油技术，提高石油勘探成功率和石油采 提高石油勘探成功率和石油采收率，为石油公司降低石油收率，为石油公司降低石油投资风险。 投资风险。

为了保持公司业绩的可持续增长，内练 为了保持公司业绩的可持续增长，内练基本功，不断
基本功，不断进行技术创新和提高国际项目 进行……
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