公告日期：2025-10-24

潜能恒信能源技术股份有限公司

关联交易管理办法

第一章 总则

第一条 为规范潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的关联
交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理
办法》《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，
结合公司实际情况，制订本管理办法。

第二条 本管理办法对公司股东、董事、管理层具有约束力，公司股东、董事
和管理层必须遵守。

第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循
诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。
公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定
予以披露。

第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，不得损害公司和其他
股东的利益；关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格
或收费的标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。

第五条 本管理办法适用于公司及公司的控股子公司。公司的控股子公司发生
本管理办法规定的关联交易，视同于公司发生关联交易。

第六条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联方
通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

第二章 关联交易的内容

第七条 关联交易是指公司及控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义

务的事项，包括但不限于下列事项：

（一） 购买或者出售资产；

（二） 对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等，设立
或者增资全资子公司除外）；

（三） 提供财务资助（含委托贷款）；

（四） 提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股 子公司
的担保）；

（五） 租入或者租出资产；

（六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七） 赠与或者受赠资产；

（八） 债权或债务重组；

（九） 签订许可使用协议；

（十） 研究与开发项目的转移；

（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；

（十二）购买原材料、燃料、动力；

（十三）销售产品、商品；

（十四）提供或者接受劳务；

（十五）委托或者受托销售；

（十六）关联双方共同投资；

（十七）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项；

（十八）中国证监会和深圳交易所认为应当属于关联交易的其他事项。
第八条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。

第九条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：

（一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

（二） 由前述主体直接或者间接控制的除公司及公司的控股子公司
以外的法人或其他组织；

（三） 由本管理办法第十一条所列公司的关联自然人直接或者间接
控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管
理人员的，除公司及公司的控股子公司以外的法人或其他组
织；

（四） 持有公司 5％以上股份的法人或其他组织，及其一致行动人；
（五） 中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的
原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益
倾斜的法人或其他组织。

第十条 公司与前条第（二）项所列法人或其他组织……
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