公告日期：2025-05-09

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-028
潜能恒信能源技术股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施

与相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重大提示：

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”、“潜能恒信”）本次向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等文件要求，为维护全体股东的合法权益，保护中小投资者利益，公司针对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报进行了认真分析，并制定了应对摊薄即期回报的具体措施，相关主体关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如下：一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）财务指标计算主要假设和说明

以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何赔偿责任。

（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；

（2）假设本次向特定对象发行 A 股股票预计于 2025 年 10 月底完成，前述完
成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不构成公司对本次向特定对象发行 A 股股票实际完成时间的承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次发行的完成时间最终以中国证监会同意注册后的实际完成时间为准；

（3）除投入用于募集资金投资项目以外，未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的其他影响；

（4）假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为 67,600.00 万元，暂不考虑
相关发行费用；以公司 2025 年 5 月 9 日前 20 个交易日交易均价 15.42 元的 80%，
即 12.34 元作为测算的发行价格的测算基础，则发行股份数量为 5,478.1199 万股；
（5）在预测公司总股本时，以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 32,000.00 万
股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；

（6）在预测公司净资产时，未考虑除募集资金之外的其他因素对净资产的影响；未考虑非经常性损益和现金分红等因素对公司财务状况的影响；

（7）假设 2025 年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润较 2024 年度数据亏损减少 50%、盈亏平衡和与 2022 年度
保持一致的业绩分别测算；

（8）未考虑其他不可抗力因素对公司财务状况的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司基本每股收益和稀释每股收益的影响对比如下：

2024 年度 2025 年度/2025 年 12 月 31 日
项目 /2024 年 12

月 31 日 本次发行前 本次发行后

期末总股本数（股） 320,000,000 320,000,000 374,781,199

假设一：公司 2025 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润较 2024 年亏……
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