公告日期：2026-01-23

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2026-002

债券代码：123049 债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司

关于可转债转股数累计达到转股前已发行股份

总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至2026年1月21日，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“维尔转债”累计转股数量为80,780,462股，占“维尔转债”开始转股前公司已发行股份总额781,554,210股的10.3359%。

2、未转股情况：截至2026年1月21日，尚有6,303,185张“维尔转债”未转股，占公司可转换公司债券发行总量9,172,387张的68.72%。

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕21号文核准，维尔利环保科技集团股份有限公司于2020年4月13日公开发行了9,172,387张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额91,723.87万元。本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足91,723.87万元部分由主承销商包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2020]355号”文同意，公司91,723.87万元可转换公司债券于2020年5月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“维尔转债”，债券代码“123049”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转债
发行结束之日（2020 年 4 月 17 日）满六个月后的第一个交易日（2020 年 10 月
19 日）起至可转债到期日（2026 年 4 月 12 日）止（如遇法定节假日或休息日延
至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格历次调整情况

根据《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券自
2020 年 10 月 19 日起可转换为公司股份，“维尔转债”初始转股价格为 7.58 元
/股。

1、因实施 2019 年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原 7.58 元/股调
整为 7.48 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 6 月 4 日生效。具体情况详见公
司于 2020 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔
转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-051）。

2、因实施 2020 年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原 7.48 元/股调
整为 7.38 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 5 月 21 日生效。具体情况详见公
司于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔
转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-037）。

3、因实施 2021 年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原 7.38 元/股调
整为 7.28 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 6 月 16 日生效。具体情况详见公
司于 2022 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转
债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-045）。

4、因实施 2022 年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原 7.28 元/股调
整为 7.23 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 16 日生效。具体情况详见公
司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转
债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。

5、公司于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议……
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