公告日期：2025-04-22

独立董事 2024 年度述职报告

作为维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》、《维尔利环保科技集团股份有限公司独立董事工作规则》等相关规定的要求，勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，及时了解公司的经营情况，关注公司的发展，维护公司及全体股东的合法权益。现就报告期内的职责履行情况，做如下汇报：

一、独立董事基本情况

本人作为公司独立董事，拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下：

本人高允斌，出生于 1967 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，2000
年毕业于南京大学会计专业，硕士研究生学历。2005 年 11 月至 2021 年 11
月任江苏国瑞兴光税务师事务所有限公司所长。2006 年起任江苏国瑞兴光税务咨询有限公司执行董事。2014 年起任上海云讯财务咨询服务中心主任。2017 年1 月起任江苏安税信息技术有限公司执行董事。2018 年 11 月起任南京药石科技股份有限公司独立董事。2020 年起任南京沃天科技股份有限公司独立董事。
2021 年 12 月起任江苏天赋税务师事务所有限责任公司董事长。2021 年 12 月
起任天赋国瑞兴光（江苏）税务师事务所有限公司所长。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年，本人积极参加公司召开的董事会，与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议的召
开及议案的表决。报告期内，公司共召开股东大会 5 次、董事会 21 次。本人应出席董事会 21 次，实际出席 21 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况；报告期内，本人列席股东会 4 次。

2024 年，经过本人的认真审议，本人对于董事会提出的各项议案及相关事项没有提出异议，对董事会审议的各项议案均予以赞成。本人认为报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员及召集人，薪酬与考核委员会、提名委员会委员，严格按照有关委员会工作细则认真履行职责，积极参加专门委员会会议。本人认为公司专门委员会的召集、召开符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和公司章程的相关规定。2024 年，本人任职期间积极履行了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的职责。
报告期内，第五届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，本人均亲自出席，无缺席或委托出席情况发生，分别审议了公司定期报告、年度内部控制情况、选聘会计师事务所等议案。本人对提交会议的议案和有关重大事项进行认真审议，并提出意见和建议供董事会决策参考。

报告期内，第五届董事会提名委员会共召开了 2 次会议，本人均亲自出席，无缺席或委托出席情况发生，分别审议了补选独立董事及非独立董事事项，本人对候选人的职业履历、教育背景、合规记录及职业道德情况进行审查核实，切实履行了董事会提名委员的职责。

报告期内，第五届董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，本人亲自出席，无缺席或委托出席情况发生，审议了高管薪酬制定事项，本人结合高管任职情况与公司情况对薪酬制定标准审查核实，切实履行了董事会薪酬与考核委员的职责。

2024 年度，公司未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门、会计师保持沟通，认真履行相关职责，根据公司实际状况，对公司内部审计机构的审计工作及公司内部控制
制度的构建完善与执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的规划、重点任务推进情况进行沟通，审阅审计计划、财务报表，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，维护公司全体股东的利益。

（四）投资者利益保护工作情况

本人积极关注公司生产……
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