公告日期：2025-04-22

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2025-025
债券代码：123049 债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

维尔利环保科技集团股份有限公司于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件的方式向
公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第四十三次
会议通知》；2025 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第四十三次会议（以下简称
“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司编制了 2024 年董事会工作报告,对公司经营情况进行汇报。本议案将提请公司 2024 年度股东大会审议。同时公司独立董事编写了年度述职报告，并将于股东大会向各位股东汇报。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层围绕 2024 年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，同意上述报告。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》

公司编制了 2024 年度报告全文及摘要，其详细内容将发布于中国证监会指
定信息披露媒体。

本议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现净利润-748,297,068.87 元，归属于上市公司股东的净利润-
736,401,919.71 元，母公司 2024 年度实现净利润-239,683,267.57 元，截至
2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为-294,923,939.07 元，母公司
未分配利润为 270,807,900.53 元。

鉴于 2024 年末公司合并报表为负值，综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，公司董事会同意拟定 2024 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》，并将其发布于中国证监会指定信息披露媒体。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

六、审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计、内控审计工作；聘用期限为一年，自 2025 年
1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

关于年度审计费用，届时公司根据 2025 年的审计工作情况与审计机构协商确定。

本议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

七、审议通过《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告的议案》
公司编制了《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》，会计师事务所就本报告发表了意见，详见中国证监会指定信息披露媒体网站公告。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

八、审议通过《关于公司 20……
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