公告日期：2025-12-13

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-050
海南神农种业科技股份有限公司

关于董事会及监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12
日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了选举第八届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案。公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

董事长：曹欧劼女士

非独立董事：曹欧劼女士、吴娟女士、陈君先生

独立董事：孙益文女士、朱竹青女士

公司第八届董事会由上述 5 名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第三次
临时股东会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与第八届董事会任期一致，具体组成人员如下：

1、战略委员会：曹欧劼女士（主任委员）、陈君先生、孙益文女士；

2、审计委员会：孙益文女士（主任委员）、朱竹青女士、陈君先生；

3、薪酬与考核委员会：朱竹青女士（主任委员）、孙益文女士、吴娟女士。
三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

1、聘任张伟亮先生为公司总经理；

2、聘任周志远先生、黄传东先生为公司副总经理；

3、聘任吴娟女士为公司财务总监；

4、聘任孙凡斐女士为公司董事会秘书；

5、聘任梁姝女士为公司证券事务代表。

上述人员任期三年，与第八届董事会任期一致。

董事会秘书孙凡斐女士及证券事务代表梁姝女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话：0898-68598068

传真：0898-68545606

电子邮箱：sndf2010@126.com

联系地址：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼

四、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

本次换届完成后，公司第七届董事会董事郑抗女士任期届满离任，不再担任公司董事、副总经理、财务总监及薪酬与考核委员会委员的职务，且不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，郑抗女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

附件：相关人员简历

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会
二○二五年十二月十二日

附件：相关人员简历

曹欧劼女士：董事长，汉族，1969 年 5 月出生，中国国籍，大专学历。2013
年 10 月至 2019 年 12 月，任湖南中广天择传媒股份有限公司董事；2007 年 3 月
至今，分别担任海南慧丰网络科技有限公司执行董事兼总经理、海南慧东地产投资有限责任公司董事长兼总经理、海南慧远投资有限责任公司执行董事、盈信（海南）农业发展有限公司董事长、大自然保护协会大中华理事会委员及桃花源生态保护基金会第二届理事会理事。2019 年 4 月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，曹欧劼女士持有公司股份 183,666,101 股，占公司总股本的 17.94%，系公司实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，……
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