公告日期：2025-11-27

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-045
海南神农种业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025
年 12 月 12 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会，现将会议
有关事项说明如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 12 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9：15 至 15：00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 8 日。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2025 年 12 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 《关于提名公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √应选人数（3）
候选人的议案》 人

1.01 提名曹欧劼女士为公司第八届董事会非独 累积投票提案

立董事候选人

1.02 提名陈君先生为公司第八届董事会非独立 累积投票提案

董事候选人

1.03 提名吴娟为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案

候选人

2.00 《关于提名公司第八届董事会独立董事候 累积投票提案 √应选人数（2）
选人的议案》 人

2.01 提名孙益文女士为公司第八届董事会独立 累积投票提案 √

董事候选人

2.02 提名朱竹青女士为公司第八届董事会独立 累积投票提案 √

董事候选人

2、上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案需采取累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 3 人，应选独立
董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

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