公告日期：2025-11-14

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-042
海南神农种业科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形；

本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 14 日，其中，通过深交所交易系统进行
网络投票的时间为：2025 年 11 月 14 日 9：15—9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：
00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 9：15 至 15：
00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。

6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东共 425 名，代表股份 189,518,051 股，占公司有表
决权股份总数的 18.5076%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

其中，出席本次会议的中小股东 424 名，代表股份 5,851,950 股，占公司
有表决权股份总数的 0.5715%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 188,996,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7247%；反对190,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004%；弃权 331,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1749%。

中小股东总表决情况：同意 5,330,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0850%；反对 190,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2519%；弃权 331,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6631%。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 188,957,751 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7044%；反对190,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004%；弃权 370,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1952%。

中小股东总表决情况：同意 5,291,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4254%；反对 190,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2519%；弃权 370,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3227%。

3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 189,007,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7305%；反对163,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0865%；弃权 346,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,100 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1830%。

中小股东总表决情况：同意 5,341,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2730%；反对 163,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8008%；弃权 346,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9262%。

4、《关于修订部分公司治理制度的议案》

4.01《独立董事工作制度》

总表决情况：同意 188,951,……
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