公告日期：2025-10-29

海南神农种业科技股份有限公司

对外投资管理办法

第一章 总则

第一条 为规范海南神农种业科技股份有限公司（以下称“公司”）对外投资
行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资
金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以
下称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》等国家法律法规，结合
《海南神农种业科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《股
东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等公司制度，
制定本办法。

第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货
币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行
各种形式的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。

短期投资主要指：在法律、法规允许的范围内公司购入的能随时变现
且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基
金等；

长期投资主要指：公司投资出的在超过一年不能随时变现或不准备变
现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限
于下列类型：

1、 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

2、 公司出（合）资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作
公司或开发项目；

3、 参股其他境内、外独立法人实体；

4、 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源，
促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第五条 本办法适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（简称子公司，
下同）的一切对外投资行为。

第二章 对外投资的审批权限

第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。
第七条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法规和
《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细
则》等规定的权限及程序履行审批手续。

第三章 对外投资的组织管理机构

第八条 公司股东会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构，各
自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个
人无权做出对外投资的决定。

第九条 公司设投资评审小组，由总经理任组长。总经理是公司对外投资实施
的主要责任人，主要负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步
评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议。

第十条 公司战略投资部为公司对外投资管理部门。
第十一条 战略投资部参与研究、制订公司发展战略，对重大投资项目进行效益
评估、审议并提出建议；对公司对外的基本建设投资、生产经营性投
资和合营、租赁项目负责进行预选、策划、论证、筹备；对子公司及
控股公司进行责任目标管理考核。

第十二条 战略投资部负责对股权投资、产权交易、公司资产重组等投资项目负
责进行预选、策划、论证、筹备。

第十三条 公司财务部、审计部负责对外投资的财务管理，负责协同相关方面办
理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。

第十四条 公司证券事务部负责对外投资项目的协议、合同和重要相关信函、章
程等的法律审核。

第四章 对外投资的决策管理

第一节 短期投资

第十五条 公司短期投资决策程序：

1、对外投资管理部门负责对投资建议进行预选投资机会和投资对
象，根据投资对象的赢利能力编制短期投资计划；

2、 财务部负责提供公司资金流量状况表；

3、 短期投资计划按审批权限履行审批程序后实施。

第十六条 财务部负责按照短期投资类别、数量、单价、应计利息、购进日期等
及时登记入账，并……
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