公告日期：2025-05-22

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-022
海南神农种业科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形；

本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日，其中，通过深交所交易系统进行网
络投票的时间为：2025 年 5 月 22 日 9：15—9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：
00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9：15 至 15：
00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。

6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东共 700 名，代表股份 194,038,503 股，占公司有表
决权股份总数的 18.9491%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

其中，出席本次会议的中小股东 699 名，代表股份 10,372,402 股，占公司
有表决权股份总数的 1.0129%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

1、《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 192,455,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1840%；反对847,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4369%；弃权 735,600 股（其中，因未投票默认弃权 563,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3791%。

中小股东总表决情况：同意 8,789,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.7355%；反对 847,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1726%；弃权735,600股（其中，因未投票默认弃权563,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0919%。

2、《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 192,458,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1859%；反对847,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4370%；弃权 731,800 股（其中，因未投票默认弃权 563,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3771%。

中小股东总表决情况：同意 8,792,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.7702%；反对 847,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1746%；弃权731,800股（其中，因未投票默认弃权563,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0553%。

3、《2024 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 192,457,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1854%；反对843,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4346%；弃权 737,500 股（其中，因未投票默认弃权 563,800 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3801%。

中小股东总表决情况：同意 8,791,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.7605%；反对 843,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1293%；弃权737,500股（其中，因未投票默认弃权563,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1102%。

4、《2024 年度利润分配预案》

总表决情况：同意 192,318,903 股，占出席本次股东会有效表……
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