公告日期：2025-05-22

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-49

国投智能（厦门）信息股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）第六届
董事会第十次会议，决定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 15:00 在厦门火
炬高新区软件园二期前埔东路 188 号 19 层会议室召开公司 2025 年第一次临
时股东会（以下简称本次股东会）。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 5 月 21 日召开了第六
届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

3．会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 15:00 开始；
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月
6日（现场股东会召开当日）上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 6
日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2025 年 6 月 3 日（星期二）。

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司续聘的见证律师；

（4）其他相关人员。

8．现场会议召开地点：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号 19 层
会议室。

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 该列打勾的

编码

栏目可以投票

100 总提案：所有提案 √

非累计投票提案

《关于拟变更公司名称、住所及修订<公司章程>等相关制度的

1.00 √

议案》

2.00 《关于部分董事辞职及补选董事的议案》 √

上述提案已经公司 2025 年 5 月 21 日召开的第六届董事会第十次会议、
第六届监事会第八次会议审议通过。具体提案内容详见公司于 2025 年 5 月 22
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记方法

1.登记时间：2025 年 6 月 4 日（上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00）
2.……
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