公告日期：2025-04-26

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2025-40
国投智能（厦门）信息股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于
2025 年 4 月 25 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第
七次会议。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件和即时通讯的方式送
达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席靳玉晨先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况

全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

1. 审议通过《2025 年第一季度报告》

经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年第一季度报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2025 年第一季度报告披露的提示性公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件

1．第六届监事会第七次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司监事会
2025 年 4 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。