公告日期：2025-05-14

永清环保股份有限公司

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-031
永清环保股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年5月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长王峰女士因公出差，由出席会议的全体董事共同推选董事戴新西先生主持本次会议。

5、会议召开的合法、合规性说明：

公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》,决定于2025年5月14日召开2024年度股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 104 人，代表股份数 337,534,582 股，占公司股份总数的 52.2805 %。其中：

（1）现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场投票的有效表决的股东（或授权代表）为 5 人，代表股份数 296,837,076 股，占公司股份总数的 45.9769 %。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东为 99 人，代表股份数40,697,506 股，占公司股份总
数的 6.3036 %。

2、公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所律师出席了会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
提案 1.00审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果为：同意 337,227,382 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9090%；反对 239,300 股,占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的 0.0709 %；弃权 67,900 股，占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的 0.0201 %。

其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）表决情况：同意1,717,606 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 84.8282％；反对
239,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.8184％；弃权 67,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.3534％。
提案 2.00审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意 337,221,382 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9072%；反对 249,500 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0739%；弃权 63,700 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0189 %。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 1,711,606 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 84.5319％；反对 249,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 12.3222％；弃权 63,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.1460％。
提案 3.00审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意 337,225,582 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9085%；反对 245,300 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0727%；弃权 63,700 股，占出席会议的股东所代表有效表决权……
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