公告日期：2025-04-23

永清环保股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年是国家“双碳”战略深化推进的关键之年，也是永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“永清环保”）践行聚焦“新能源优质资产运营
商、减污降碳技术创新者”战略定位的变革一年。面对复杂多变的经济环境与行业竞争格局，公司董事会带领全体员工，以技术创新为引擎，以绿色转型为主线，保证公司持续健康 发展，确保董事会科学决策和规范运作，实现经营业绩稳健增长与社会价值协同提升。现将 2024 年度董事会主要工作及成果汇报如下：
一、2024 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 76,020.80万元，比上年同期增长17.71%；归属于上市公司股东的净利润为9,829.05万元，较上年同期增长23.10%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润195.17万元，同比增长112.66%。

本报告期营业收入和归属于上市公司股东的净利润实现持续增长，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益扭亏为盈。

具体经营情况请详见《永清环保股份有限公司 2024 年年度报告全文》。
二、董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 12 次董事会会议，全体董事积极履行职
责，不存在缺席或者连续两次未亲自参加董事会会议的情形。2024 年董事会审议了定期报告、利润分配、关联交易、业绩承诺补偿、股权激励相关实施进
展、提供担保、银行授信、增持计划等议案，具体内容如下：

会议日期 文件名称 审议事项

2024/1/11 第六届董事会第五次 审议通过：

会议 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

第六届董事会 2024 年 1、《关于银行综合授信额度调整的议案》；
2024/2/27 第一次临时会议 2、《关于为全资子公司向银行申请综合授信
提供担保的议案》。

审议通过：

1、《关于补选公司非独立董事候选人的议

案》；

第六届董事会 2024 年 2、《关于向银行申请综合授信额度的议

2024/3/27 第二次临时会议 案》；

3、《关于变更为全资子公司向银行申请综合
授信提供担保的议案》；

4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》。

审议通过：

1、《2023 年年度报告全文及摘要》；

2、《2023 年度董事会工作报告》；

3、《2023 年度总经理工作报告》；

4、《2023 年度财务决算报告》；

5、《2023 年度利润分配预案》；

6、《关于独立董事独立性自查情况的议

案》；

7、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评
估及履行监督职责情况的报告》；

……
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