公告日期：2025-10-15

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-094
债券代码：123149 债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表和内部审计机构负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开了2025年第四次临时股东大会，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，同日，公司召开职工代表大会选举产生了1名职工代表董事，与股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

2025年10月14日，公司召开第七届董事会第一次临时会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人等相关人员，本次董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：刁菡玉女士（董事长）、刘伟先生（副董事长）、王龙飞先生、朱江俐女士（职工代表董事）、张继森先生、司猛先生。

独立董事：娄祝坤先生、倪受彬先生、刘延俊先生。

公司第七届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

1、董事会战略与ESG委员会：刁菡玉女士、刘伟先生、娄祝坤先生、倪受彬
先生、刘延俊先生；其中，刁菡玉女士担任主任委员。

2、董事会审计委员会：娄祝坤先生、倪受彬先生、刘延俊先生；其中娄祝坤先生担任主任委员。

3、董事会提名委员会：刘延俊先生、倪受彬先生、刁菡玉女士；其中刘延俊先生担任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会：倪受彬先生、娄祝坤先生、刘延俊先生；其中倪受彬先生担任主任委员。

董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员娄祝坤先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计机构负责人情况

1、总经理：刘伟先生

2、副总经理：石爱军先生、杨晓玥女士、梁吉峰先生、杨静女士

3、财务总监：王龙飞先生

4、董事会秘书：杨晓玥女士

5、证券事务代表：李振先生

6、内部审计机构负责人：张凤华女士

高级管理人员的任职资格已经公司独立董事专门会议审核通过，符合相关法律、法规的规定。上述高级管理人员及证券事务代表、内部审计机构负责人任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

杨晓玥女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

职务 董事会秘书 证券事务代表

姓名 杨晓玥 李振

电话 0534-7520688 0534-7520688

电子信箱 tyzgzqb@126.com tyzgzqb@126.com

联系地址 山东省德州（禹城）国家高 山东省德州（禹城）国家高新
新技术产业开发区 技术产业开发区

五、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

（一）董事届满离任情况

本次换届选举后，第六届董事会非独立董事黄文峰先生、司勇先生、朱丹女士、王子先生、司鉴涛先生将不再担任公司董事及董事会专门委员会委员等相关职务，其中司勇先生、司鉴涛先生仍担任公司子公司相关职务，黄文峰先生、朱丹女士、王子先生不再担任公司及子公司其他……
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