公告日期：2025-04-29

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-029
债券代码：123149 债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月27日上午9时以现场和通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工
作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于审议 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2024 年年度报
告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度财务决算
报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于审议 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案为：拟以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利 0.05 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若以截至2025 年3 月 31 日公司总股本3,896,986,847 股剔除公司回购专用证券
账户中的股份 20,158,600 股后的股本，即 3,876,828,247 股为基数，预计派发现金股利 19,384,141.24 元（含税）。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润
分配方案的公告》。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于审议 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度募集资金
存放与使用情况专项报告》。

该事项已经独立董事专门会议审议通过.

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于审议 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年度计提
资产减值准备的公告》。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于审议 2025 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事黄文峰先生、司勇先生、朱丹女士回避表决。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊
登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于审议 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年内部控制自
我评价报告》。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《审计委员会履职情况暨立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作总结》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《审计委员会履职情况
暨立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作总结》。

表决结果：同意 9 票……
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