公告日期：2025-04-29

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-044
债券代码：123149 债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司定于2025年5月20日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，现将本次会议的相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2024年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议日期及时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司7楼会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于审议 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于审议 2024 年度利润分配方案的议案》 √

2、其他应说明事项：

（1）上述第2.00议案已经公司于2025年4月27日召开的第六届监事会第十次
会议审议通过，除第2.00议案外的其他议案已经公司于2025年4月27日召开的第
六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮
资讯网发布的《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024
年年度报告及摘要》《2024年度财务决算报告》《关于2024年度利润分配方案的公
告》。公司独立董事郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生已经向董事会递交了
《2024年度述职报告》并于2025年4月29日在巨潮资讯网发布，届时独立董事将
在会议上做2024年度述职报告。

（3）上述第5.00议案属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对该议案
的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。

（……
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