公告日期：2025-02-19

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-012
债券代码：123149 债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2025年3月6日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，现将本次会议的相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第十八次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议日期及时间：2025年3月6日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年3月6日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025年2月27日（星期四）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年2月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司7楼会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于申请注册发行中期票据的议案》 √

2.00 《关于增补公司董事的议案》 √

2、其他应说明事项

（1）上述第1.00项议案已经公司于2025年2月18日召开的第六届董事会第十
八次临时会议及第六届监事会第九次临时会议审议通过，具体内容详见公司于

2025年2月19日在巨潮资讯网发布的《第六届董事会第十八次临时会议决议公告》
《第六届监事会第九次临时会议决议公告》《关于申请注册发行中期票据的公告》；
上述第2.00项议案已经公司于2025年2月18日召开的第六届董事会第十八次临时
会议审议通过，具体内容详见公司于2025年2月19日在巨潮资讯网发布的《第六
届董事会第十八次临时会议决议公告》《关于董事辞职及增补董事的公告》。

（2）公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）本次股东大会议案需普通决议审议通过。

三、会议登记事项

1、登记时间和地点：2025年2月28日（星期五）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00），山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司董事会办公室。

2、登记方式：（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理……
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