公告日期：2025-11-15

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2025-043
武汉力源信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议（含中小投资者表决结果）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间为：2025 年 11 月 14 日 15:00；

网络投票时间为：2025 年 11 月 14 日；

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日
9:15 -15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

3、股权登记日：2025 年 11 月 10 日（星期一）

4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长赵马克

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 692 人。

代表有表决权的股份数为 151,087,370 股，占公司总股本的 13.0924%；

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 689 人，代表股份 21,716,339
股，占公司总股本的 1.8818%。

（2）现场会议出席情况

参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份数为139,038,100 股，占公司总股本的 12.0482%；

（3）网络投票情况

参与本次股东会网络投票的股东共 688 人，代表有表决权股份 12,049,270 股，占公
司总股本的 1.0441%。

公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隽律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了《法律意见书》。

三、议案审议情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
议案 1、审议通过《关于修订<公司章程>并变更企业类型的议案》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 151,087,370 股，其中
赞成票 148,465,370 股，占出席会议有表决权股份的 98.2646%；反对票 2,260,100 股，
占出席会议有表决权股份的 1.4959%；弃权票 361,900 股（其中，因未投票默认弃权213,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.2395%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 19,094,339 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.9261%；反对票 2,260,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 10.4074%；弃权票 361,900 股（其中，因未投票默认弃权 213,200 股），占出席会议
中小股东所持股份的 1.6665%。

议案 2、逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

2.01 审议通过《修订<股东会议事规则>》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 151,087,370 股，其中
赞成票 144,322,570 股，占出席会议有表决权股份的 95.5226%；反对票 6,320,200 股，
占出席会议有表决权股份的 4.1831%；弃权票 444,600 股（其中，因未投票默认弃权213,400 股），占出席会议有表决权股份的 0.2943%。该议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 14,951,539 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.8493%；反对票 6,320,200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 29.1034%；弃权票 444,600 股（其中，因未投票默认弃权 213,400 股），占出席会议
中小……
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