公告日期：2025-10-29

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2025-039
武汉力源信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第五
次会议和 2025 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了本次提交股东
会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定

4、会议时间

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 14 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15
-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 10 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》并变更企业类型的议 非累积投票提案 √

案

2.00 关于修订、制定部分公司治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（6）

2.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 修订《独立董事制度》 非累积投票提案 √

2.04 修订《关联交易决策制度》 非累积投票提案 √

2.05 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

2.06 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

3.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于 非累积投票提案 √作为投票对象的子
注销并减少注册资本方案的议案 议案数（7）

3.01 回购股份的目的及用途 非累积投票提案 √

3.02 回购股份符合相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。