公告日期：2025-10-25

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2025-035
武汉力源信息技术股份有限公司

关于修订《公司章程》等相关制度并变更企业类型的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年10月24日，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并变更企业类型的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》并变更企业类型的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，同意公司不再设置监事会，监事会职权由审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东会审议通过本议案之日起自动解除职务。同时，对《公司章程》中的监事会及监事相关条款以及其他条款进行修订调整，具体请查阅附件《武汉力源信息技术股份有限公司章程》修订对比表。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国外商投资法实施条例》等相关法律、法规、规范性文件的规定及武汉东湖新技术开发区市场监督管理局要求，同意公司将企业类型由“股份有限公司(中外合资、上市)”变更为“股份有限公司(外商投资、上市)”，并授权管理层办理上述变更登记事项。具体以经公司登记机关核准的变更登记结果为准。

上述内容尚需提交公司股东会审议。

二、修订、制定部分公司治理制度的相关情况

因公司不再设置监事会，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订、制定部分内部治理制度。

三、修订、制定部分公司治理制度汇总

根据上述内容，公司修订、制定部分制度汇总情况如下：

序号 制度名称 具体情况 审议机构

1 《公司章程》 修订 董事会、股东会

2 《股东会议事规则》 修订 董事会、股东会

3 《董事会议事规则》 修订 董事会、股东会

4 《独立董事制度》 修订 董事会、股东会

5 《关联交易决策制度》 修订 董事会、股东会

6 《对外担保管理制度》 修订 董事会、股东会

7 《对外投资管理制度》 修订 董事会、股东会

8 《董事会审计委员会实施细则》 修订 董事会

9 《董事会提名委员会实施细则》 修订 董事会

10 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 董事会

11 《董事会战略委员会实施细则》 修订 董事会

12 《总经理工作细则》 修订 董事会

13 《董事会秘书工作细则》 修订 董事会

14 《年报报告制度》 修订 董事会

15 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 修订 董事会

16 《信息披露事务管理制度》 修订 董事会

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