公告日期：2025-12-18

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-078
青岛东软载波科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股
东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于 2025 年 12 月 18 日 14:00 在山东省青
岛市市北区湖溪路 1 号东软载波创新中心会议室召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的网络投票平台进行。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 157 人，代表股份144,637,493 股，占公司有表决权股份总数的 31.2656%。其中：通过现场投票的
股东 4 人，代表股份 141,594,750 股，占公司有表决权股份总数的 30.6079%。通
过网络投票的股东 153 人，代表股份 3,042,743 股，占公司有表决权股份总数的0.6577%。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 153 人，代表股份 3,042,743 股，占公司有表决权股份总数的0.6577%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 153 人，代表股份 3,042,743股，占公司有表决权股份总数的 0.6577%。

本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长骆玲女士主持。公司董事、
大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议与表决情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

总表决结果：同意 144,199,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6970%；反对427,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2955%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075%。

中小股东总表决结果：同意 2,604,443 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.5952%；反对 427,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 14.0465%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3582%。

该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决结果：同意 142,390,668 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4466%；反对 2,237,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5467%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%。

中小股东总表决结果：同意 795,918 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.1579%；反对 2,237,125 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 73.5233%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3188%。

该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决结果：同意 142,393,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4485%；反对 2,235,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5458%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。

中小股东总表决结果：同意 798,718 股，占出席本次股东会中小股……
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