公告日期：2025-12-18

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-081

青岛东软载波科技股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工董事

及补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事辞职的情况

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司

董事潘松先生提交的书面辞职报告，潘松先生因公司治理结构调整申请辞去公司

董事、薪酬与考核委员会委员、副总裁、总工程师职务，辞职后将继续担任公司

全资子公司上海东软载波微电子有限公司董事兼总经理职务。具体情况如下：

原定任期 是否继续在上 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 市公司及其控 具体职务 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

董事、薪酬

与考核委 2025 年 12 第六届董 公司治理 全资子公

潘松 员会委员、 月 18 日 事会任期 结构调整 是 司董事兼 否

副总裁、总 届满之日 总经理

工程师

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，潘松先生的辞

职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但会导致董事会薪酬与考核委员

会成员低于法定最低人数。因此，在补选产生新任薪酬与考核委员会委员前，潘

松先生按照有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事与薪酬

与考核委员会委员职责，潘松先生的离任在补选产生新任薪酬与考核委员会委员

后生效。

截至本公告披露日，潘松先生持有公司股份 235,000 股，其所持公司股份将

严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规

及规范性文件的规定进行管理。

潘松先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司与董事会向潘松先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

二、选举职工董事情况

为了完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《青岛东软载波科技股份有限公司章程》的相
关规定，公司于 2025 年 12 月 18 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，
选举单喜进先生（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，与其他在任董事共同组成第六届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

单喜进先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

三、补选董事会薪酬与考核委员会委员的情况

公司于 2025 年 12 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选董事单喜进先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，与王元月先生、赵国平先生共同组成第六届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

四、备查文件

1、潘松先生的《辞职报告》；

2、公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议；

3、第六届董事会第十七次会议决议。

青岛东软载波科技股份有限公司
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