公告日期：2025-12-03

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-075

青岛东软载波科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月
18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 12 月 10 日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市市北区湖溪路 1号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于修订《重大经营及投资决策制度》的议案 非累积投票提案 √

关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》

8.00 非累积投票提案 √

的议案

9.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √

上述议案均已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

上述第 1.00 项属于特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会的全部提案将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

股东胡亚军、王锐根据 2020 年 12 月……
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