公告日期：2025-11-06

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-065

青岛东软载波科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议
通过的《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于 2025 年 11 月 12 日
（星期三）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），
公司已于 2025 年 10 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开
2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）。根据相关规定，现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月
12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 5日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 11 月 5日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于二级全资子公司投资建设大湾 非累积投票提案 √

区智能电力装备创新谷项目的议案

2.00 关于增加公司经营范围暨修订《公 非累积投票提案 √

司章程》的议案

上述议案均已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

上述第 2.00 项属于特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

股东胡亚军、王锐根据 2020 年 12 月 30 日签署的《股份转让总体协议之补充协议》《表
决权放弃协议》，放弃行使其持有股份的全部表决权，详情请见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号 2020-094）。股东胡亚军、王锐不接受其他股东委托投票。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）9:00-11:30，13:00-15:00。

2、登记地点：公司证……
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