公告日期：2025-05-16

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-029
北京捷成世纪科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召
开了 2024 年度股东大会，审议通过关于董事会监事会换届选举的相关议案，选举出了公司第六届董事会及监事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

董事长：徐子泉先生

非独立董事：郑羌先生、韩胜利先生、刘培尧先生、李丽女士、马林先生
独立董事：聂诗军先生、孙连钟先生、陈东梅女士

公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2024 年度股东大会审议通
过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，亦
不是失信被执行人，公司董事会中担任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

公司第五届董事会董事米昕先生、独立董事陈亦昕女士在董事会任期到期后将不再续任，米昕先生将继续在本公司之子公司任职，陈亦昕女士将不在本公司担任任何职务。截至本公告披露日，米昕先生和陈亦昕女士不存在应履行而未履行的承诺事项。陈亦昕女士未持有公司股份，米昕先生持有公司 2,500,000 股股份，占公司总股本的 0.09%，离任后其所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。公司董事会对米昕先生、陈亦昕女士任职期内做出的贡献表示衷心的感谢。

二、第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

委员会名称 主任委员 委员

战略委员会 徐子泉 郑羌、马林

提名委员会 陈东梅 孙连钟、李丽

审计委员会 聂诗军 陈东梅、刘培尧

薪酬与考核委员会 孙连钟 聂诗军、韩胜利

上述各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三、第六届监事会组成情况

监事会主席：师磊先生

非职工代表监事：朱格女士

职工代表监事：陈艳敏女士

公司第六届监事会由以上 3 名监事组成，任期自公司 2024 年度股东大会审
议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、高级管理人员聘任情况

总经理：郑羌先生

副总经理、财务总监：李丽女士

副总经理、董事会秘书：马林先生

公司高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，亦不是失……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。