公告日期：2025-12-19

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-070
浙江佐力药业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

2、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。

3、会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路388号，浙江佐力药业股份有限公司会议室。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5、会议主持人：公司董事长俞有强先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共419人，代表股份180,982,161股，占公司有表决权股份总数的26.3633％。其中：出席现场会议的
股东及股东代表23人，代表股份155,519,884股，占公司有表决权股份总数的22.6543％；参加网络投票的股东396人，代表股份25,462,277股，占公司有表决权股份总数的3.7090％；出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东418人，代表股份51,091,698股，占公司有表决权股份总数的7.4424％。

（截至2025年12月12日（股权登记日），公司总股本为701,387,335股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份8,170,074股，2024年员工持股计划持有公司股份6,725,000股。根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权权利，2024年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权。因此，本次股东会有表决权股份总数为686,492,261股。）

2、公司董事、其他高级管理人员和公司聘请的见证律师通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成本决议：

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：

同意178,646,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7095%；反对2,309,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2763%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。

中小股东总表决情况：

同意48,756,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4288%；反对2,309,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5211%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0501%。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类

总表决情况：

同意178,651,062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7120%；反对2,295,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2682%；弃权35,909股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198%。

中小股东总表决情况：

同意48,760,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4374%；反对2,295,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4923%；弃权35,909股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0703%。

该子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.02 发行规模

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