公告日期：2025-04-25

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-014
浙江佐力药业股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议
通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送
达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长俞有强先生主持，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。《2024 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登在公司指定信息披露报刊证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。

《2024 年年度报告》中的财务信息已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

《2025 年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。《2025 年第一季度报告披露提示性公告》将
同时刊登在公司指定信息披露报刊证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。

《2025 年第一季度报告》中的财务信息已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理汪涛先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实股东大会及董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

报告内容详见《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理”部分相关内容。同时，报告期内任职的独立董事朱建先生、王萍先生、姚杰先生、潘斌先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年
度的财务状况和经营成果。2024 年度财务报表及附注已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《2024 年度审计报告》，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司本年度利润分配预案为：以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中股份后的总股数为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告）>的议
案》

《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。