公告日期：2025-05-24

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-032
上海华峰超纤科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了关于《召开2024年度股东大会》的议案，董事会决定于2025年6月13日（星期五）召开2024年度股东大会。现将本次股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会

（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议的召开时间：2025年6月13日下午14：30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月13日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种形式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所 交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025年6月6日。

（七）会议出席对象：

1、截至2025年6月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书 面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式 样详见附件2）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的会议见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点

上海市闵行区申昆路2177号16栋908会议室

二、会议审议事项

本次会议拟审议表决的提案如下：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

（独立董事将在本次年度股东大会上进行述职）

2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于公司《2024 年度财务报告》的议案 √

4.00 《关于拟续聘审计机构》的议案 √

5.00 关于公司《2024 年年度报告及摘要》的议案 √

6.00 《关于 2024 年度董事、监事薪酬》的议案 √

7.00 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 √

8.00 《关于开展票据池业务》的议案 √

9.00 关于《公司向金融机构申请综合授信》的议案 ……
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