公告日期：2025-04-23

上海华峰超纤科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

陈 贵

各位股东及股东代表：

大家好！

本人作为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，维护公司及全体股东的利益。报告期内，本人勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立
性和专业性。现将本人 2024 年度在任期间（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 25 日）的履职情
况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈贵，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。安杰世泽律师事
务所合伙人，美国哥伦比亚大学访问学者，清华大学法学学士，荷兰莱顿大学硕士，北大光华工商管理硕士，上海交大高级金融学院金融工商管理博士，民建中央法制委委员、 上海市第十三届、第十四届政协委员、上海市欧美同学会常务理事、浦东工商联副会长等，兼任
上海农商银行独立董事、东方创业独立董事。2022 年 4 月至 2024 年 3 月担任公司独立董事。
（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司会议情况

本人任公司独立董事期间，公司第五届董事会共召开了 1 次董事会，召集了 1 次股东大
会。本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，亲自出席了任期内召开的 1 次董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自
出席会议的情况。

本人 2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

实际出席 委托出席 是否连续

独立董事 任职状态 应出席董 董事会次 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 事会次数 数（现场/ 数 会次数 自出席董 大会次数
通讯方式） 事会会议

陈 贵 离任 1 1 0 0 否 0

本人作为公司独立董事，在每次会议前，均收到公司提交的会议材料及本人决策前所需要的信息。在会议上，认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并结合自身专业经验提出建议，独立、客观地行使了表决权。报告期内，本人对各项议案均投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2024 年任职期间，本人担任公司第五届董事会提名委员会、薪酬委员会和审计委员会的委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动，根据公司实际情况及资深的专业知识，对公司的治理情况、经营情况等及时了解，并提出专业、合理的建议，具体工作情况如下：
1、提名委员会工作情况

本人作为公司第五届董事会提名委员会委员的委员，任期期间参加了 1 次提名委员会会议，秉持客观公正的态度，认真履职，以独立的立场和专业的视角对第五届董事会各专门委员会个别成员调整发表了专门意见。

2、审计委员会工作情况

本人作为公司第五届董事会审计委员会委员，任职期间参加了 1 次审计委员会会议，参加了 2023 年及 2024 年年报审计沟通会议，对外部审计机构的审计工作和审计质量进行监督与指导，并提出合理化建议，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

本人担任公司独立董事期间，根据《公司法》、《上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。