公告日期：2025-04-23

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-009
上海华峰超纤科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年4月21日召开，会议通知及相关资料于2025年4月11日以书面、邮件等方式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中非独立董事尤飞锋先生、鲜丹先生、陈学通先生，独立董事赵玉彪先生、朱勤女士、陈翔宇女士以通讯方式参与并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由尤飞锋先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于《2024年度总经理工作报告》的议案

全体董事在审阅了《2024年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2024年度总经理在实施董事会各项决议以及在公司日常经营管理中所作出的各项工作以及取得的成果。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了关于《2024年度董事会工作报告》的议案

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等的规定，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会4名独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报
告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》。
表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

（本议案尚需提交股东大会审议）

3、审议通过了关于公司《2024年度财务报告》的议案

全体董事审阅了公司《2024年年度财务报告》，认为其客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果等。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务报告》。
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

4、审议通过了《关于2024年独立董事独立性情况的专项意见》的议案

公司董事会收到了在任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》对现任独立董事的独立性进行了评估并出具了专项评估意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露《关于独立董事独立性情况的专项意见》

独立董事赵玉彪、朱勤、陈翔宇回避表决。

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

5、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况及履行监督职责情况的报告》的议案

董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度各项专项审计和年度审计过程中，坚持独立审计原则，恪尽职守，较好地履行了会计师事务所应尽的责任与义务，出具的审计报告及相关报告客观、完整、清晰、及时。

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计
师事务所的监督职责。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

6、审议通过了《关于拟续聘审计机构》的议案

经审议，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关从业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司2024年度审计工作……
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